站内搜索:
非法从事证券期货活动的机构名单
时间:2015-09-18 来源:

序号

公司名称

处理时间

备注

后续结果

1

重庆久合软件开发有限公司

2009年6月

非法从事证券业务

联合打击,公安批捕2人,检察院起诉2人

2

重庆斯多克科技有限公司

2010年4月

不具备经营证券业务资格

公安抓捕17人,以诈骗名义移送渝中区检察院17人

3

重庆奥多斯科技有限公司

2010年4月

不具备经营证券业务资格

4

重庆雅狐资讯发展股份有限公司

2010年4月

非法发行股票

公安抓捕2人,移送检察院2人

5

重庆新盈鸿数码科技有限公司

2010年6月

不具备经营证券业务资格

公安抓捕7人

6

重庆赤马投资咨询有限公司

2010年7月

不具备经营证券业务资格

公安抓捕11人,移送检察院11人,

检察院以诈骗名义起诉7人

7

重庆一达投资咨询有限公司

2010年7月

不具备经营证券业务资格

8

重庆韬鑫科技有限公司

2010年7月

不具备股票投资咨询经营资格

公安抓捕5人,以诈骗名义移送检察院5人

9

重庆韬业科技有限公司

2010年7月

不具备股票投资咨询经营资格

公安抓捕5人,以诈骗名义移送检察院5人

10

江北凯泽商务信息咨询部

2010年7月

不具备经营证券业务资格

公安抓捕9人,以诈骗名义移送检察院9人

11

重庆良格商贸有限公司

2010年9月

不具备经营证券业务资格

公安抓捕24人,以诈骗名义移送检察院24人

12

重庆嘉旋科技有限公司

2010年9月

不具备经营证券业务资格

公安抓捕2人;刑拘2人,

其中1人以诈骗名义逮捕,另1人释放。

13

重庆财易星科技有限公司

2010年9月

非法从事证券业务

公安抓捕31人,移送检察院31人

14

重庆市华投科技发展有限公司

2010年9月

非法从事证券业务

对该公司进行工商取缔

15

HIG盈汇集团

2013年1月

不具备黄金期货交易资格

公安抓捕50人,以非法经营罪移送检察院26人

16

盈汇金银珠宝有限公司

2013年1月

不具备黄金期货交易资格

17

辕乾电子商务有限公司

2014年3月

公安机关认定为诈骗罪

该案由公安机关以诈骗罪抓捕11人,监视居住8人。重庆市检察院起诉19人

18

一品堂珠宝有限公司

2014年4月

不具备证券交易所资质

该案抓捕4人,涉案金额约2500万元

19

深圳一品堂公珠宝有限公司

重庆分公司

2014年4月

不具备证券交易所资质

20

深圳兆峰股权投资基金管理有限公司重庆分公司

2014年6月

不具备合法公募基金管理资格

该案抓捕1人,1人在逃,涉案金额600万元

21

重庆泰宙电子商务有限公司

2014年8月

非法期货交易

该案抓捕9人,起诉2人,涉案金额约590万元

22

四川圆通宝电子商务有限公司

2014年8月

非法期货交易

 



关于我们 | 联系我们 | 法律声明
版权所有:中国证券监督管理委员会 京ICP备 05035542号