本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于2008 年9 月5 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第四届监事会2008 年第一次临时会议通知，并于2008 年9 月10日以通讯表决的方式召开了第四届监事会2008 年第一次临时会议。会议应到监事5名，实际参会监事5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况：

监事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

1、《关于修改〈关于公司资产减值准备计提及处理的内部控制制度〉的议案》：

表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%； （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

2、《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》：

表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%； （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

3、《关于以募集资金置换公司2008 年6 月至8 月投入募投项目自筹资金的议案》：表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

以上3 项议案须提交公司2008 年度第一次临时股东大会审议。

                                      新疆众和股份有限公司监事会

                                                               二○○八年九月十日