特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议没有否决或修改议案的情况

本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2008年9月9日10:30时

2、现场会议召开地点：新疆阿克苏林园公司办公楼三楼会议室

3、会议召开方式：采用现场投票方式

4、会议召集人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长甘军

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份154,560,164股，占公司股本总数368,891,250股的41.90％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2008年第一次临时股东大会的各项议案，议案的内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《青松建化2008年第一次临时股东大会会议资料》。

会议审议表决情况如下：

1、经表决，154,560,164股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司增资6500万元的议案》；

2、经表决，154,560,164股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于设立克州青松水泥有限责任公司的议案》；

3、经表决，154,560,164股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

四、律师见证情况

本次股东大会经中伦律师事务所李在军律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2008年第一次临时股东大会决议；

2、中伦律师事务所出具的法律意见书；

特此公告。

                                               新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

                                                            2008年9月9日