本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次临时会议通知于2008 年9月3日以电子邮件和传真方式送达，并于2008 年9月6日上午10:30在新疆国统管道股份有限公司会议室召开。公司董事9人，徐永平、陈小东、王红英、傅学仁、叶清正、谢光国、占磊、赵成斌、张黎明均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

根据公司业务发展的需要，董事会提请公司增加经营范围：管道安装业务、钢筋混凝土管片的开发制造和安装业务、混凝土预制构件的生产制造业务。

公司经营范围相应修改为：预应力钢筒砼管、各种输排水管道及其异型管件、配件的生产、销售、安装、技术开发与咨询服务；钢筋混凝土管片的生产、销售、安装、技术开发与咨询服务；混凝土预制构件的生产、销售、技术开发与咨询服务；水泥制品的生产、销售、技术开发与咨询服务；普通货物运输和大型货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产。

本议案需提请股东大会审议。

二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》。该议案详见公告附件，《公司章程》（修正案）将全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。该议案需提请股东大会审议。

三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修订<新疆国统管道股份有限公司法律事务管理制度>的议案》。该制度全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬激励制度》（草案）。该制度全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。本制度需提请股东大会审议。

五、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司资金审批制度》。该制度全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

六、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于中山银河管道有限公司关联交易采购的议案》。

根据中山银河管道有限公司目前的生产订单需求，本着"质量优先、价格优先、就近采购"的原则，同意其向中材天山（珠海）水泥有限公司（以下简称"珠海水泥"）采购水泥，采购总量15,000吨，本次采购金额预计6,900,000元。

中国中材集团公司为我公司和珠海水泥的实际控制人，因此，我公司与珠海水泥为关联方。根据《深交所股票上市规则》的规定：上市公司或其控股子公司与上市公司关联人之间发生的购买原材料、燃料、动力事项，为关联交易。

本次关联交易的详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《关联交易采购公告》，公告编号2008-050。

七、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于资产抵押贷款的议案》。

根据米泉市信诚房地产估价咨询有限责任公司以2008年5月27日为估价时点，做出的《房地产估价报告》：公司自有房产，房产证号00022047，证载01-03幢房屋建筑面积共计5610.29平方米工业房地产，现值总额为17,326,229元；新疆源信地产评估有限责任公司以2008年5月22日为估价基准日，做出的《土地使用权价格评估报告》：公司使用土地，土地证号米国用（2002）字第4099号，面积41615.78平方米，评估总额为13,708,238元。

同意公司以上述经评估的自有土地、房产为与交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行，在2008年授信额度内签订的一年期贷款人民币壹仟万元整、两年期贷款人民币壹仟万元整提供资产抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币贰仟万元整。

八、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司治理专项活动的整改报告》。报告全文登载于2008年9月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 公司2008-052号公告。

九、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2008年度第四次临时股东大会的议案》。定于2008年10月11日召开（星期六）上午10：30，召开2008年度第四次临时股东大会。

会议通知相关内容详见2008年9月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 公司2008-051号公告。

特此公告

                                                          新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                                二〇〇八年九月九日