本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动情况介绍

公司股票于2008年9月4日、5日和8日连续三个交易日收盘价达到跌幅限制,股票价格属于异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经与本公司控股股东新疆石河子造纸厂以及本公司管理层核实，公司及控股股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。

本公司指定《上海证券报》为公司信息披露报纸，本公司披露信息以上述报纸为准。

公司将及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

                                             新疆天宏纸业股份有限公司董事会

                                                   2008年9月8日