本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）

本次担保数量：4000万元

累计为其担保数量：19000万元

对外担保累计数量：35000万元，其中：为控股子公司担保16000万元，为天业集团担保19000万元

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司为天业集团提供担保事宜已经2007年第四次临时董事会及2007年第三次临时股东大会批准，公司可为天业集团提供累计不超过6亿元担保额度，详见2007年11月19日、2007年12月6日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，编号临2007-029、临2007-030、临2007-031公告。在6亿元担保额度内，公司已向新疆天业（集团）有限公司提供15000万元借款担保，并于2008年3月28日和2008年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站进行了公告。此次，公司为新疆天业（集团）有限公司4000万元流动资金借款提供担保，现将担保情况进行公告。

二、本次担保情况

本次担保是公司为新疆天业（集团）有限公司向中国银行股份有限公司石河子市分行开发区支行4000万元人民币流动资金借款提供担保，借款日期为2008年8月7日，期限一年，本次担保属连带责任担保，担保对象是公司关联方。

三、被担保人基本情况

天业集团为农八师所属国有独资企业，成立于1996年6月，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份18976万元，占公司股份总数的43.27％，为公司控股股东。

财务状况：截止2007年12月31日，经审计公司资产总额为1243786万元，负债总额为855371.48万元，净资产为388414.52万元，少数股东权益为182468.17万元，净利润为45770.97万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司对外担保总额为35000万元，其中：为控股子公司担保16000万元，为天业集团担保19000万元。公司对外担保总额占公司2008年度中期未经审计的168835.90万元净资产（归属于母公司）的20.73％，逾期担保金额为零。

五、备查文件目录

1、2007年第四次临时董事会决议；

2、2007年第三次临时股东大会决议；

3、被担保人营业执照复印件；

4、被担保人2007年年度财务报表；

5、借款合同（短期）及保证合同。

特此公告

                                                         新疆天业股份有限公司董事会

                                                              2008年九月五日