本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：

现场会议召开时间为：2008年9月4日上午11:00

网络投票时间为：2008年9月3日—2008年9月4日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2008年9月3日15:00至2008年9月4日15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司办公楼一楼活动室。

3．会议召集人：公司董事会

4．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5．现场会议主持人：公司董事长秦勇先生

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1．出席会议的总体情况

新疆准东石油技术股份有限公司XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

2参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计80人，代表有表决权的股份数额42,962,563股，占公司总股份数99,458,689股的43.19%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计64人，代表有表决权的股份数额42,839,956股，占公司总股份数99,458,689股的43.07%。

3. 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东16人，代表有表决权的股份数额122,607股，占公司总股份数99,458,689股的0.12%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所孙德生律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1．审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

该议案经表决，同意42,377,266股，占出席会议有表决权股份总数的98.64%；反对8,997股；占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权576,300股, 占出席会议有表决权股份总数的1.34%。

2．审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

该议案经表决，同意42,952,066 股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对6697 股；占出席会议有表决权股份总数的0.015%；弃权3,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的0.008%。

3．审议通过了《关于补选马军先生为公司董事的议案》。

该议案经表决，同意42,952,066股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对6697股，占出席会议有表决权股份总数的0.015%；弃权3,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.008%。

4. 审议通过了《股东大会议事规则》。

该议案经表决，同意42,952,066股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对新疆准东石油技术股份有限公司XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

36697股，占出席会议有表决权股份总数的0.015%；弃权3,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.008%。

5. 审议通过了《董事会议事规则》。该议案经表决，同意42,952,066股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对6697股，占出席会议有表决权股份总数的0.015%；弃权3,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.008%。

6．审议通过了《监事会议事规则》。

该议案经表决，同意42,949,266股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对6697股，占出席会议有表决权股份总数的0.015%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.015%。

四、律师出具的法律意见

天阳律师事务所孙德生律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司二○○八年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

1. 公司2008年第二次临时股东大会会议决议

2. 律师出具的法律意见书

特此公告。

                                              新疆准东石油技术股份有限公司董事会

                                                     二OO八年九月五日